Plusieurs portefeuilles associés à la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ont vu le jour il y a quelques heures, échangeant diverses crypto-monnaies.
Martin Lee, journaliste de données chez Nansen, faisait partie des enquêteurs de la blockchain qui ont souligné « beaucoup d’activité parmi les portefeuilles Alameda » dans les dernières heures de mardi soir, avec divers jetons basés sur Ethereum consolidés dans deux portefeuilles principauxplus tard échangé contre Ethereum (ETH) et Tether (USDT).
Les transactions en question comprenaient 3 263 jetons Convex Finance (CVX) d’une valeur de 11 390 $ envoyés par Convex Finance à un portefeuille Alameda Research.
Ces fonds ont ensuite été envoyés à aa Métamasque portefeuille, ainsi que 74 112 CRV, équivalant à 39 152 $, à nouveau envoyés par Alameda Research à un portefeuille MetaMask.
Un troisième transfert de 45,6 ETH d’une valeur de 55 219 $ a été envoyé à une adresse inconnue, les fonds étant ensuite envoyés aux services d’échange instantané ChangeNow et FixedFloat.
« Les transactions me semblent étranges. La consolidation a du sens, mais une fois consolidée, les fonds sont envoyés vers de nouveaux portefeuilles avant d’être envoyés à ChangeNow/FixedFloat », ajoutée Lee.
La société de recherche OXT aussi remarqué que la façon dont les fonds se sont négociés « sonne une sonnette d’alarme majeure ».
Détective en chaîne ZachXBT plus loin révélé que les fonds avaient été échangés contre du Bitcoin (BTC)
Qui est derrière les transactions d’Alameda ?
Commentant les suggestions selon lesquelles les transferts auraient pu être initiés par les liquidateurs de FTX, ZachXBT il avait l’air sceptiquedéclarant qu’il est peu probable qu’ils utilisent des services tels que FixedFloat ou ChangeNow.
Bien qu’il soit actuellement difficile de savoir qui est responsable des transactions, le moment survient quelques jours seulement après que le fondateur de FTX, Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, a été remis en liberté sous caution sous un Opération obligataire de 250 millions de dollars.
Le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce attend maintenant son procès en résidence surveillée au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avec un suivi électronique de la localisation, ainsi que des restrictions sur les dépenses, les affaires et les armes à feu imposées en vertu du conditions de libération.
Le document judiciaire ne mentionne pas les restrictions d’accès à Internet pour SBF.
SBF, qui aurait commis une fraude en utilisant les fonds de ses clients pour placer des paris par l’intermédiaire de sa maison de commerce Alameda Research, fait face à un total de huit chefs d’accusation après avoir été arrêté aux Bahamas plus tôt ce mois-ci.
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