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L’IRS a qualifié Cryptos et NFT de montagne de fraude

L’IRS a qualifié Cryptos et NFT de montagne de fraude
Written by admin
L’IRS a qualifié Cryptos et NFT de montagne de fraude

L’IRS est sur la piste des crypto-monnaies et des jetons non fongibles. Ils les considèrent comme des terrains fertiles pour la fraude, notamment l’évasion fiscale, la manipulation du marché et le blanchiment d’argent. Malheureusement, qu’il s’agisse d’une célébrité ou non, les gens sont toujours susceptibles de tomber dans le piège.

La popularité de actifs numériques a créé un nouveau défi pour les agences gouvernementales pour réglementer cette monnaie moderne. Les régulateurs étudient la meilleure façon d’appliquer les lois existantes et de dissuader les investisseurs de se livrer à des activités criminelles. Mais ce sera une bataille difficile sans plus de ressources ni de main-d’œuvre.

Le bureau extérieur de Los Angeles de la division des enquêtes criminelles de l’IRS est chargé de poursuivre les délits fiscaux et les questions financières connexes. « Nous ne voyons que des montagnes », a déclaré Ryan Korner, leur agent spécial par intérim.

Mardi en fin de journée, lors d’un événement virtuel, Korner a affirmé que les célébrités n’étaient pas à l’abri des enquêtes criminelles de l’IRS. « Nous recherchons toute personne qui fait des déclarations ouvertement ou délibérément flagrantes demandant une intervention au nom de notre agence », a-t-il ajouté, évoquant à nouveau spécifiquement une enquête pour fraude fiscale, qui pourrait les amener à être plus discrets sur leurs finances à l’avenir. s’il est reconnu coupable.

L’IRS sévit contre les prêteurs de crypto-monnaie

L’IRS sévit contre les prêteurs de crypto-monnaie. La division d’enquête de l’agence saisi 3,5 milliards de dollars valeur des actifs en 2021, représentant 93% de tous les crimes financiers saisis par eux au cours de cette période, et ils se sont retrouvés avec 80 cas toujours actifs où leur principale violation était liée à l’activité de crypto-monnaie.

Lorsque les forces de l’ordre voient des personnes payer des millions pour des actifs numériques, comme NFT, sans valeur intrinsèque, elles peuvent être curieuses. Korner dit que les criminels pourraient utiliser ces achats comme couverture et blanchir l’argent d’entreprises criminelles telles que le trafic de drogue.

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L’inquiétude croissante des forces de l’ordre est particulièrement évidente avec les incidents récents où des criminels ont volé de grosses sommes à des victimes innocentes en utilisant des transactions de crypto-monnaie qui leur permettent l’anonymat lors du transfert de fonds à l’international.

Le marché est inondé NFT et crypto, facilitant la manipulation. Les investisseurs de haut niveau ont le pouvoir d’influencer les prix avec un seul tweet.

Floyd Mayweather et DJ Khaled ne sont pas des étrangers lorsqu’ils font la promotion de campagnes sur les réseaux sociaux. Cependant, cette fois, l’Agence fédérale a frappé les deux Frais fédéraux pour ne pas avoir divulgué leurs liens après avoir lancé un programme publicitaire où certaines entreprises les ont payés.

L’Internal Revenue Service investit dans la formation de tous ses agents. Ainsi, ils sauront comment gérer les affaires de crypto et de NFT. Car « cet espace représente l’avenir », selon Korner.

Le chef de l’agence dit qu’ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres agences fédérales, y compris le ministère de la Justice. De cette façon, chacun peut rester à la pointe de son domaine respectif, en s’assurant que tout le monde travaille ensemble sans heurts contre les criminels.

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