Selon une nouvelle enquête, l’industrie de la crypto-monnaie est désireuse de se conformer à la soi-disant règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) et semble disposée à travailler avec les régulateurs pour accélérer le processus.
Quant à l’un sondage menée par Notabene, une entreprise de conformité de crypto-monnaie basée à New York, la plupart de l’industrie de la crypto-monnaie sera conforme aux règles de voyage d’ici le deuxième trimestre 2022. Actuellement, le rapport indique qu’environ 70 % des répondants pratiquent la règle ou prévoient de terminer sa conformité au premier trimestre. / T2 2022.
L’avènement des crypto-monnaies a posé un nouveau problème dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Depuis 2014, le GAFI surveille ce domaine afin d’établir des normes pour faire face à ces nouveaux dangers. Depuis lors, le GAFI a continué d’ajuster et de clarifier ses positions sur les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent pour l’industrie de la crypto-monnaie afin de suivre le rythme de son développement rapide.
La recommandation 16 du GAFI sur les virements, également connue sous le nom de règle de voyage, stipule que les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), les institutions financières et autres entités réglementées dans les pays membres doivent fournir les détails de l’émetteur et du bénéficiaire aux contreparties dans les transactions de 1 000 $ ou plus.
L’enquête a interrogé 56 entreprises du monde entier qui ont répondu, dont 45 % sont basées en Asie-Pacifique, 30 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 25 % en Amérique du Nord. 13% des répondants ont une licence bancaire ou sont une banque ; 86% sont des entreprises crypto-natives.
Selon l’enquête, environ un tiers des entreprises (31 %) adhèrent totalement ou partiellement à la législation. Le rapport a également révélé que 92 % des répondants disposent de services juridiques et de conformité internes, et 78 % de ces entreprises estiment que ces équipes sont en mesure de garantir que l’entreprise agit conformément aux règles externes et aux contrôles internes.
Quel est le calendrier de votre entreprise pour se conformer pleinement à la règle de voyage ? Source : Notabène
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La moitié des répondants, en revanche, notent que les obstacles à l’application des règles de voyage comprennent la période de lever et l’incertitude juridique sur les aspects les plus pertinents de l’adoption. Selon le rapport, la majorité des répondants (46 %) ne connaissaient pas le protocole qu’ils avaient l’intention d’utiliser pour se conformer.
le Le GAFI a publié un ensemble de règles, y compris la règle de voyage, en 2019 pour empêcher que les crypto-monnaies ne soient utilisées pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Japon était parmi les plus juridictions réceptives à la Travel Rule commande, avec d’autres nation asiatiquec’est comme Corée du Sud et Singapour.
