À compter du 27 janvier, l’échange de crypto-monnaie sud-coréen Bithumb n’autorisera pas les utilisateurs à retirer leurs actifs cryptographiques sur des portefeuilles privés non vérifiés.
Le 24 janvier, l’échange annoncé qui serait la deuxième des quatre principales bourses du pays à interdire les retraits de portefeuille non vérifiés. Coinone a adopté une politique similaire à la fin du mois dernier et les autres échanges majeurs sont Upbit et Korbit.
La nouvelle politique stipule que les utilisateurs ne peuvent enregistrer que leurs propres portefeuilles privés. Pour passer par le processus d’inscription, les utilisateurs doivent subir une batterie supplémentaire de vérifications d’identité pour connaître votre client.
Les retraits vers n’importe quel échange centralisé national et échange centralisé étranger avec un processus KYC rigoureux tel que Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit et Binance.US sont toujours universellement approuvés.
Journal local L’argent aujourd’hui signalé que la bourse a subi des pressions de la part de sa banque partenaire, Nonghyup Bank, pour modifier la politique afin de se conformer à la règle de voyage du GAFI. La Travel Rule est conçue pour permettre aux institutions financières de connaître l’identité des expéditeurs et des destinataires de fonds au-delà des frontières.
La banque a « fortement exigé » que la bourse « bloque tous les portefeuilles personnels qui n’ont pas leur propre système KYC ». Ces portefeuilles incluent MetaMask et MyEtherWallet, entre autres.
Chaque échange de crypto-monnaie sud-coréen qui propose des paires de trading Won coréen (KRW) doit avoir une banque partenaire nationale qui émet des comptes bancaires en nom réel à ses utilisateurs. Une banque partenaire peut avoir un impact majeur sur les politiques de la bourse, comme c’est le cas avec Nonghyup, Bithumb et Coinone.
Les comptes bancaires au nom réel garantissent que la personne qui accepte les retraits fiat d’un échange est la même personne qui négocie des crypto-monnaies sur sa plateforme. Cette politique aide les échanges à se conformer aux règles de voyage avant la date limite du 25 mars.
Jusqu’à présent, les échanges Upbit et Korbit n’ont publié aucun changement de politique concernant les portefeuilles cryptographiques personnels. Les échanges seront nécessaires pour définir de telles politiques avant le 25 mars, lorsque le gouvernement coréen a jugé nécessaire que toutes les bourses adoptent ces politiques.
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Seconde Homme d’ÉtatUpbit gère environ 76% du volume des transactions nationales tandis que la deuxième place Bithumb gère environ 13%.
Le non-respect de la Travel Rule pourrait entraîner une surveillance accrue de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme (AML/CTF).
